La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Mairena del Alcor (Sevilla) como presunto autor de varios delitos de usurpación de estado civil, estafa y falsedad documental, tras una investigación iniciada a raíz de varias denuncias presentadas por víctimas afectadas por el mismo modus operandi.
Según ha informado el Instituto Armado, el detenido se hacía pasar por gestor financiero y ofrecía sus servicios para la tramitación de declaraciones de la Renta a cambio de pequeñas cantidades de dinero, aprovechándose de su cercanía y de la relación de confianza con algunos vecinos de la localidad.
Estafas en la declaración de la Renta
Una vez conseguida la confianza de las víctimas, el falso gestor confeccionaba las declaraciones tributarias. En aquellos casos en los que la declaración resultaba a devolver, los contribuyentes nunca recibían el importe correspondiente, ya que el dinero era desviado a cuentas bancarias propiedad del propio detenido.
La investigación permitió constatar que el presunto autor utilizó este sistema de forma reiterada, causando perjuicios económicos tanto a particulares como a empresas.
De forma paralela, la Guardia Civil comprobó que las identidades usurpadas fueron utilizadas para la emisión de facturas falsas a distintas empresas, todo ello sin el conocimiento de los empresarios afectados. Estas facturas fueron posteriormente declaradas ante la Agencia Tributaria, lo que generó reclamaciones del IVA correspondiente y un daño económico directo a las empresas implicadas.
Sin titulación ni habilitación profesional
El análisis de la información recabada permitió confirmar que el detenido no figuraba inscrito en el Colegio de Gestores de Sevilla, ni contaba con titulación o acreditación alguna para ejercer como gestor financiero en representación de terceros.
La investigación ha sido desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Alcores, que ha logrado esclarecer hasta el momento seis hechos delictivos cometidos contra particulares y tres contra empresas.
Durante la investigación, los agentes comprobaron además que al detenido le constaba en vigor una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación ante la autoridad judicial competente.
En el registro de su vivienda fue incautada abundante documentación, que continúa siendo analizada por los investigadores. La Guardia Civil no descarta la existencia de nuevas víctimas afectadas por el mismo modus operandi.
El detenido ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial como presunto autor de los delitos de estafa, usurpación de identidad y falsedad documental.