La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Sevilla un entramado empresarial dedicado presuntamente a defraudar a la Seguridad Social más de seis millones, en una operación en la que han sido detenidas 22 personas e investigadas otras 16 por delitos contra la Seguridad Social y de frustración de la ejecución, según informó el cuerpo policial con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social .
La investigación se inició el pasado mes de junio, cuando los agentes detectaron la existencia de varios grupos empresariales que, de manera coordinada, habrían estado eludiendo de forma reiterada sus obligaciones de cotización. Para ello, los responsables utilizaban personas y sociedades interpuestas con fines defraudatorios, impidiendo que la Tesorería General pudiera llevar a cabo su acción recaudatoria.
Más de 60 sociedades implicadas
Durante meses, la Policía analizó información financiera, fiscal, laboral y societaria de más de 60 empresas y 50 personas físicas, lo que permitió identificar patrones delictivos comunes. Entre ellos destacan:
- Impago sistemático de cuotas a la Seguridad Social
- Creación sucesiva de sociedades «pantalla» o «limpias» para evitar embargos
- Trasvase de trabajadores y clientes entre empresas vinculadas
- Ocultación de patrimonio mediante testaferros o familiares
- Ausencia de presentación de cuentas
- Operaciones de facturación cruzada entre sociedades del mismo grupo
Según fuentes policiales, la actividad de estas redes se centraba principalmente en los sectores de hostelería y construcción, donde operaban de manera continuada pese a mantener importantes deudas con la administración pública.
Ocho registros operativos y un fraude millonario acreditado
Tras meses de investigación, en septiembre se llevaron a cabo ocho explotaciones operativas de manera simultánea. Gracias a esta fase final, los agentes pudieron acreditar un perjuicio a la Seguridad Social superior a seis millones de euros, una cifra que confirma la magnitud y complejidad del entramado desmantelado.
La operación concluyó con 22 detenidos y 16 investigados, todos ellos vinculados de una forma u otra a la estructura empresarial fraudulenta.