En el marco de la Operación «CIVILIS», el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de la Guardia Civil en Badajoz ha detenido a dos vecinos de Sevilla, como supuestos autores de una criptoestafa de 7750 euros.
La investigación se inició, tras la denuncia de un vecino de la capital pacense en el que manifestaba haber sido víctima de una estafa por valor de 7750 euros al invertir en criptomoneda.
Por tal motivo, los agentes procedieron a seguir el rastro de las transferencias de dinero dando como destinatario cuentas bancarias en la provincia de Sevilla, así como averiguar la identidad de sus titulares, dos falsos brokers sevillanos (intermediarios en operaciones de compra y venta de valores financieros y acciones que cotizan en bolsa).
Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron constatar los movimientos realizados en estas cuentas, desde las que se realizaban nuevas transferencias destinadas a una plataforma online, un monedero virtual y servicio de compraventa de criptomonedas.
Con el desarrollo de las gestiones se pudo averiguar como a través de páginas web, redes sociales o llamadas telefónicas, los brokers atraían víctimas prometiéndoles altos rendimientos sin riesgo.
De esta forma captaron al vecino de Badajoz, formalizándole un contrato para realizar las inversiones en criptomonedas inexistentes y facilitándole acceso a una página web donde se podían consultar los beneficios de su inversión, dando apariencia legal a las operaciones realizadas generando así la confianza de la víctima.
Una vez el ciudadano pacense decidió recuperar lo invertido y beneficios obtenidos, le solicitaron más dinero para poder retirar los fondos empleando para ello diferentes excusas, en esta ocasión la victima no accedió a ello.
Detención en Sevilla
Con todas las pruebas incriminatorias y actuación policial, el Equipo EDITE pudo localizar y detener en Sevilla a los dos supuestos autores materiales de la trama, a quienes se les ha instruido las correspondientes diligencias que son entregadas en el Juzgado de Instrucción de Badajoz.
Ahora se continúan con las práctica de gestiones para poder averiguar la identidad de otras posibles víctimas que hasta el momento no hayan denunciado hechos similares o que desconozcan que hayan podido ser estafados por este procedimiento.
La Guardia Civil aconseja desconfiar de promesas al obtener un gran beneficio o un rendimiento garantizado sin ningún tipo de riesgo, así como de las ofertas de inversiones que se reciban desde internet por correo electrónico o teléfono sin haberlas solicitado.
Se recomienda investigar un poco antes de invertir, buscar opiniones y reputación de las webs, desconfiar de páginas de reciente creación, revisar la dirección, ya que a menudo contiene errores ortográficos, y no hacer aportaciones en plataformas que tengan la sede social en paraísos fiscales.
Si a pesar de estos riesgos, se desea realizar este tipo de inversión, se recomienda a los ciudadanos que consulten con los organismos oficiales reguladores estatales y europeos que publican periódicamente las webs que operan con irregularidades.