La Policía Nacional ha imputado a 20 personas físicas seis empresas por blanqueo de capitales dentro del marco de la operación grande, mediante la que el año pasado intervinieron 20 kilos de cocaína, que la organización distribuía por varias localidades de la provincia de Sevilla, 180.000 euros en efectivo y armas de diferentes tipos.

Por estos hechos se han bloqueado además 36 cuentas corrientes, que contaban con casi 50.000 euros en efectivo y se han embargado 14 inmuebles y una embarcación, valorados en 3.000.000 de euros.

Amplio informe patrimonial

La investigación en la que se incardina la operación grande comenzó en el 2020, culminando un año después con la intervención de 20 kilos de Cocaína, 180.000,00 euros en efectivo, armas de fuego cortas y largas, incluidas algunas de las consideradas de guerra, y otros efectos relacionados con el trafico de sustancias estupefacientes.

En relación con estos hechos, los agentes continuaron investigando  la posible existencia de una organización dedicada a blanquear dinero procedente del tráfico de drogas.

Tras una larga y meticulosa investigación de casi doce meses, los agentes constataron que la misma introducía grandes cantidades de cocaína, para distribuirla entre diferentes traficantes asentados en varias localidades de la Provincia de Sevilla y que a su vez se servía de un entramado empresarial, puesto al servicio de la misma, para introducir en el mercado legal los beneficios obtenidos con la compraventa de la droga.

Lavado de dinero

Uno de los medios de blanqueo más utilizados por la organización, para convertir en legal el dinero obtenido fraudulentamente, era la compra-venta de vehículos de segunda mano, muchos de ellos de alta gama y traídos de importación.

Durante la compleja investigación, los agentes detectaron también que para no levantar sospechas, los investigados habían creado empresas con el objetivo de ocultar su patrimonio real. A pesar de ello, las mismas pudieron ser intervenidas.

El análisis de todas las pruebas e informaciones recopiladas, permitió la emisión de un  amplio informe patrimonial de los investigados, que permitió imputar por blanqueo de capitales a 20 personas físicas y a seis empresas. Así como, bloquear 36 cuentas corrientes, con un saldo de unos 50.000 euros en efectivo y embargar 14 inmuebles y un embarcación, valorados en 3.000.000 de euros.

Entregado el informe patrimonial ante el Juzgado, todos los 20 investigados resultaron procesados por Blanqueo de Capitales.