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Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas en la localidad de Morón de la Frontera, en Sevilla, por un delito de blanqueo de capitales. Este clan familiar es conocido en la localidad debido a que varios de ellos tienen antecedentes por tráfico de drogas.
Desde el año 2016 se había reflejado un incremento patrimonial entre los detenidos que no concordaba con la explotación de las fincas rústicas que los miembros del clan tienen en propiedad, motivo por el cual se iniciaron las pesquisas policiales.
La investigación policial obtuvo indicios suficientes para imputarles un delito de blanqueo de capitales
Agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial iniciaron la investigación en el mes de junio del pasado 2021 con la emisión de un informe al Juzgado de Instrucción nº 2 de Morón de la Frontera, en Sevilla, donde se especificaba el incremento patrimonial injustificado de los integrantes de esta familia, así como de los antecedentes por tráfico de drogas que disponían algunos de ellos.
En el trascurso de la investigación, los agentes comprobaron que este grupo familiar disponía de propiedades inmobiliarias tanto rústicas como urbanas valoradas en más de 1.190.000 euros y que desde el año 2016 los investigados habían adquirido más propiedades inmobiliarias y vehículos por importe de 1.500.000 euros.
El mecanismo que los detenidos utilizaban para realizar el «blanqueo» se basaba en atribuir los beneficios económicos generados a las explotaciones agrícolas de la aceituna y a las transacciones económicas que se deriva de esta actividad.
Para confirmar tal extremo, los investigadores solicitaron a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía informes periciales donde se pudo establecer que existía una diferencia de la producción máxima en bruto de las parcelas con los ingresos generados de los detenidos entre 2016 y 2020 de más de 2.000.000 de euros que fueron destinados finalmente a la compra de tierras, viviendas, vehículos y reintegro de efectivo.
En los registros se han intervenido gran cantidad de efectos de diferente naturaleza
La operación ha culminado con la detención de diez personas por un delito de blanqueo de capitales y con el registro de 6 domicilios, y se ha podido acceder a las edificaciones de 26 fincas rústicas, que cuentan con un total de 600.000 metros cuadrados de olivar, todos ubicados en la localidad de Morón de la Frontera y que son propiedad de los miembros del clan familiar.
En los registros se han intervenido más de 200.000 euros en metálico, tres armas largas, 2756 cartuchos, diez terminales móviles, diverso material informático, 322 gramos de sustancias estupefacientes, así como sustancias para realizar el corte de la droga y abundante documentación.
Se han bloqueado preventivamente 93 cuentas corrientes con un saldo total de 670.000 euros, la prohibición de transferir 36 fincas y 27 vehículos.