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Varios miembros de un clan familiar de un conocido tiktoker de Pilas han sido detenidos por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. En total, la Guardia Civil ha arrestado a cuatro personas e investiga a otras cuatro. La Guardia Civil ha encontrado 1 kilo de cogollos de marihuana envasada al vacío, 600 gramos de polen de hachís, 2800 cajetillas de tabaco de contrabando, 10.000 euros en efectivo y una pistola táser.
El líder del clan de ‘Los Escamilla’ es un conocido tiktoker en cuyo perfil alardea
del alto nivel de vida que llevaba. Incluso hacía hincapié en estos videos que «no todo
el mundo podía permitirse los lujos de los que él disfrutaba». Alguno de estos
videos alcanzaba las 600.000 visualizaciones.
Pesquisas en las que varios miembros de la familia del tiktoker han sido detenidos
A finales del año 2021, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la
Guardia Civil de Sevilla inician la denominada ‘Operación Bendiciones’,
dirigida contra los integrantes de un clan familiar de Pilas por la presunta
comisión de delitos de blanqueo de capitales y tráfico de drogas.
La difusión de ese contenido, los antecedentes por tráfico de drogas que
constaban sobre estas personas, unido a la alarma social que ello estaba
generando entre los habitantes de la localidad, hizo que la Guardia Civil
comenzara esta operación policial. Así se desarrollaron las primeras pesquisas al objeto
de esclarecer la presunta comisión de un delito de Blanqueo de Capitales
procedente del Tráfico de Drogas.
Una vez se averigua la identidad de las personas que componían su círculo
afectivo más cercano, se elaboró un extenso y valioso catálogo de bienes el cual
se le imputaba a este clan familiar, y que de ninguna manera estaría justificado
a través de la limitada vida laboral de los objetivos.
Un parque inmobiliario de baja gama para dar salida al dinero negro
Para evitar que llamase la atención el importante número de inmuebles que
habían comprado, este Clan adquiría propiedades de escaso valor económico y
las sometían a profundas y costosas reformas. Así mismo también utilizaban la
figura de testaferros para titularizar otros bienes inmuebles. Esta misma técnica
del empleo de testaferros, era la empleada por los investigados para la
adquisición de vehículos.
Fruto de las vigilancias establecidas por la Guardia Civil sobre los objetivos a lo
largo de la investigación, así como de la intensa labor de análisis realizada de
la información tributaria y bancaria, se pudo detectar el modus operandi
empleado por estas personas para intentar reintegrar los beneficios del tráfico
de drogas en el sistema financiero legal.
El modus operandi empleado era la transmisión y la recepción mutua de fondos
entre las numerosas cuentas bancarias de los integrantes del clan, para
dificultar la trazabilidad de los mismos. De la misma forma se hacían retiradas
de fondos continuadas y por cuantías significativas con las que se efectuaban
los pagos de los cuantiosos gastos que afrontaban (vehículos, propiedades,
reformas, joyas de oro, etc).
Un vehículo de alta gama.
Con el desarrollo de esta operación sobre los integrantes de este clan familiar,
se ha conseguido frenar la alarma social generada entre los habitantes de la
localidad. La constante ostentación de riqueza y el alto nivel de vida mostrada
por el líder del clan en redes sociales, podía llegar a suponer un modelo a seguir
entre los jóvenes y menores, conocedores de las supuestas actividades ilícitas
desarrolladas por el autor de estos videos, al ser un conocido delincuente en la
zona de Pilas y comarcas limítrofes.