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OPERACION-GIULETTA
Sevilla

Desarticulada una banda por estafa a financieras

Guardias Civiles del Puesto Principal de Gines han detenido a 5 personas, 3 de ellos con domicilio en Cataluña y los otros 2 en Sevilla por estafar 300.000 euros a financieras mediante la compra de 12 vehículos.

Los hechos se iniciaron en el mes de noviembre pasado, cuando agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Gines tuvieron conocimiento de que en Sevilla se habían realizado 12 operaciones de venta de vehículos nuevos por 5 personas de origen sudamericano, en un plazo relativamente corto. Se da la circunstancia de que ninguno de los implicados posee permiso de conducir.

Simultáneamente la Tesorería General de la Seguridad Social confirma aún más estas  sospechas, ya que según los datos que posee dicho organismo, ninguno de los investigados ha trabajado ni estado de alta tal como se aporta en la documentación para las financieras.

Se inicia por la Guardia Civil la denominada Operación Giulietta. Se empieza a recopilar toda la información relativa a las operaciones sospechosas de compra de vehículos a través de financieras. Se localizan 2 empresas que aportaban documentación sobre los compradores. Una dedicada a la carpintería metálica ubicada en Cataluña y otra de servicios hosteleros en la provincia de Sevilla, ambas reales y en situación deficitaria.

Sin embargo, los guardias civiles averiguan que estas empresas han sido un instrumento para la organización, puesto que servían para evadir los mecanismos de control de fraude de las financieras, ya que daban de alta durante varios días en la Seguridad Social a los adquirientes para aparentar una imagen de estabilidad laboral.

Posteriormente, la banda captaba a individuos de origen sudamericano, de bajo nivel cultural y en situación de precariedad económica, a los que denominaban “firmones”. Les inducían a solicitar la doble nacionalidad española y los acompañaban a los  concesionarios para financiar la compra del vehículo en cuestión. Para esto disponían de los documentos falsificados solicitados por las financieras, tales como: nóminas, declaraciones de rentas, vidas laborales o incluso les creaban a los “firmones” correos electrónicos para gestionar, por el cabecilla, documentos y trámites previos. A cambio de ejercer la titularidad en las operaciones, estas personas recibían la promesa de una remuneración económica la cual no se hacía efectiva en la mayoría de los casos.

Las compras de los coches se realizaban con viajes relámpagos en vuelos desde Cataluña hasta los concesionarios de venta. Los titulares “firmones” eran acompañados por miembros e la banda a firmar. Posteriormente recogían los vehículos y, en el propio concesionario, hacían fotos  para empezar a gestionar en ese momento la venta del mismo. Finalmente retornaban con el coche recién comprado hacia Cataluña, con objeto de venderlo cuanto antes.

Por este procedimiento, se ha averiguado que la organización había adquirido doce vehículos, valorados en 300.000 euros, destinados al mercado internacional, de los que se han recuperado tres.  Igualmente se han evitado otras operaciones irregulares al poner sobre aviso a otros concesionarios y financieras que iban a ser estafados.

Por todo lo anterior se detiene a M.D.P. de 52 años y vecino de Manresa con antecedentes por estafa, M.D.B., hija del anterior de 28 años y vecina de Manresa, S.L.F.C. de 46 años y vecina de Barcelona, J.M.M.A. de 32 años y vecino de los Molares y a J.M.A.R. de 42 años y vecino de Utrera  por los siguientes delitos: Estafa, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y fraude a la Seguridad Social. La investigación continua abierta, no descartándose más detenciones.

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